#PanamaPapers Slovensko

Avatar
Původní autoři

Eva Kubániová a Pavla Holcová
5. 4. 2016 Investigace
 

Panama, Britské panenské ostrovy a Seychely spája niekoľko vecí. Krásne ostrovy s nulovým daňovým zaťažením sú vysnívané „raje“ firiem, ktoré sa buď chcú vyhnúť plateniu daní vo svojej domovine alebo sa usilujú zahaliť vlastnícku štruktúru. Na týchto požiadavkách založila svoj úspešný biznis právnická firma Mossack Fonseca pred takmer štyridsiatimi rokmi. A presne tieto tri destinácie sa vyskytujú na slovenskom zozname Panama Papers.

Jedenásť a pol milióna dokumentov, ktoré zaznamenávajú celý proces založenia firmy v daňových rajoch, od internej e-mailovej komunikácie medzi jednotlivými pobočkami Mossack Fonseca a „klientmi“ až po posielanie „splátok“ za uskutočnené transakcie boli anonymným whistleblowerom poslané do redakcie nemeckých novín Süddeutsche Zeitung. Na 2,6 terabajtoch tzv. Panama Papers pracovalo viac ako 300 žurnalistov zo 78 krajín po celom svete pod záštitou Medzinárodného konzorcia pre investigatívnych novinárov (ICIJ). Zistenia novinárov po celom svete naznačujú, že spoločnosť Mossac Fonsecca si vybudovala postavenie dôveryhodného partnera. Jednotlivé kauzy totiž smerujú až k menám vplyvných politikov, napríklad prezidentov Vladimíra Putina alebo Petra Porošenka.

Aj Slovensko má zastúpenie v nekonečnom zozname Panama Papers. Na rozdiel od susedného Česka, slovenských klientov je zatiaľ iba 115. Ďalšie mená sa však priebežne objavujú v zoznamoch iných krajín. Nie je teda vylúčené, že zoznam slovenských firiem a mien sa ešte rozšíri, napríklad prostredníctvom bielych koní z Českej republiky.

Kanaďan alebo rezident Monaka?

Až 95 mien v slovenskom zozname je spojených s firmou Carbon Green Renewables S.A., no väčšina z nich sú Holanďania s adresou uvedenou v Sládkovičove. Riaditeľom tejto firmy je známy biely kôň John Novák z Vancouveru, ktorý bol hlavným predstaviteľom Komory Slovensko-Kanadskej obchodnej spolupráce v rokoch 2004-2006. Figuroval vo viacerých nadnárodných firmách. V roku 2014 si podľa transportného dokumentu nechal previesť Ferrari z Kanady do Grécka.

Predvídavosť a skúsenosti firmy Mossack Fonseca, ktorá Carbon Green Renewables S.A. zaregistrovala na Britských panenských ostrovoch sa ukázali už v prvej e-mailovej komunikácii. Súčasťou dokumentov, ktoré Mosfon (ako sa sami nazývajú v internej komunikácii) od svojich klientov vyžadoval bol zoznam spoločníkov, ich podiely a nastrčeného riaditeľa spolu s adresami. Takto „vyplnený formulár“ vrátili riaditeľ sekcie Mosfonu z Monaka s poznámkou: „John, you should have an offshore address.“ (John, ma by si mať offshorovú adresu.) Odporúčanie právnikov, aby do dokumentov v žiadnom prípade neudával svoju skutočnú adresu, našla pozitívnu odozvu už v nasledujúcom e-maile. Spoločnosť Carbon Green Renewables S.A. požiadala, aby sa meno riaditeľa Johna Nováka v zakladajúcich dokumentoch uvádzalo bez adresy.

Podľa pasu, ktorý John Novák zaslal firme Mossack Fonseca, bol narodený v kanadskom Burnaby. Firma Carbon Green Renewables S.A. bola založená 20. Augusta 2012. Za osem mesiacov stihol získať kartu rezidenta Monackého kniežatstva. Na kartičke by mala byť napísaná profesia rezidenta, ktorá je jedným z kritérií pri jej získaní. V Novákovom prípade je napísané „sans“, čo znamená bez (profesie).

Právnička z europarlamentu

Väčšina akcií firmy Carbon Green Renewables S.A. patrí Holanďanom sídliacim na rovnakej adrese v Sládkovičove. Medzi holandskými menami sa však objavili aj dve Srbky – Snežana Ilić a Olga Kiendler. Olga Kiendler medzi decembrom 2008 až aprílom 2009 sedela ako riaditeľka vo firme Montenegro Ventures Limited so sídlom v Londýne. Srbka s rakúskym pasom vyštudovala právo na univerzite vo Viedni. Svoju kariéru začala v roku 2000 v Európskom parlamente, kde pôsobila ako asistentka europoslancov. O dva roky neskôr sa z nej stala tímlíderka pre priame zahraničné investície na srbskom Ministerstve medzinárodných ekonomických vzťahov. Na jeden sa opäť vrátila do Viedne, kde vo firme CMS Vienna Law Office venovala fúziám a akvizíciám. Ako výkonná riaditeľka figurovala aj vo problematickej firme Hypo Alpe-Adria-Bank AD, dokonca založila jej londýnsku pobočku. Kauza Hypo Alpe-Adria-Bank AD je detailne popísaná v depešiach Wikileaks a označená za najväčší finančný škandál od čias druhej svetovej vojny v Rakúsku. Více zde: http://www.wikileaks-forum.com/hypo-alpe-adria-scandal/586/-hypo-alpe-adria-a-bank-scandal-in-austria/24509/

Stopy vedú na Balkán

Olgu Kiendler na riaditeľskej stoličke v spoločnosti Montenegro Ventures Limited vystriedala Olivera Ilinčič s nemenej zaujímavou biografiou. Olivera Ilinčić bola poradkyňou prezidenta Srbska a Čiernej hory, špecializujúca sa na ekonomické vzťahy so zahraničím. Patrila medzi expertov, ktorí žiadali o implementáciu eura v Juhoslávii v roku 1998. Pracovala aj v Národnej banke v Juhoslávii.

Ilinčić je obchodná partnerka aj s kontroverzným srbským podnikateľom Stankom Subotićom, ktorý bol trestne stíhaný za pašovanie cigariet zo Srbska z Macedónska a Maďarska. (link: https://www.occrp.org/en/investigations/1208-serbia-subotic-receives-6-years-in-cigarette-smuggling-case)

Tretia žena zo zoznamu je Helena Dubišová, obchodná partnerka srbského podnikateľa Marka Pražića. Dubišová vystupuje ako riaditeľka CALLA MARITIME S.A. na Bristkých panenských ostorovch.

Na slovenskom zozname PanamaPapers figuruje aj ďalšie meno z bývalej Juhoslávie – kontroverzný podnikateľ Sergej Racman. Jeden z najbohatších Slovincov, ktorý je vlastníkom spoločnosti na výrobu 3D okuliarov.

Jedným zo Slovákov figurujúcich v uniknutých dokumentoch PanamaPapers je aj Milan Hošek. Ten dlhodobo obchoduje s cennými papiermi, venuje sa investičnému poradenstvu a blogovaniu. Hošek v deväťdesiatych rokoch získal minoritné balíky akcií viacerých privatizovaných spoločností spájaných s rôznymi škandálmi. Minimálne v minulosti bol akcionárom VÚB Kupónu, 1. Aj 2. garantovanej, či Plastiky Nitra. Vlastnil aj akcie strojárskeho holdingu Sitno. V týchto prípadoch ale nespolupracoval s majoritnými akcionármi firiem, ktoré ich majetok ovládli.

Investor, bloger aj novinár

Je investorom a prevádzkovateľom webovej stránky Akcionár, kde sa venuje investičnému poradenstvu. Pôsobil aj v občianstvom združení Ochranné spoločenstvo minoritných akcionárov. V rámci neho spochybňoval napríklad speňažovanie majetku 1. Garantovanej spojenej s J&T, ktorá vlastnila napríklad štúdio Koliba, či podiel v Nováckych chemických závodoch. Milan Hošek mal byť podľa slovenského zoznamu spolu s Marekom Rosom a Ivanou Rosovou v seychelskej firme AI ASSETS LTD.

Slovenský zoznam Panama Papers ani zďaleka netvoria len slovenské mená. Prevládajú Holanďania, ale nachádzajú sa na ňom aj Srbi, Kanaďan, či Slovinec. Vďaka zisteniam a medzinárodnej spolupráci novinárov je už teraz považovaná PanamaPapers za najdôležitejší investigatívny počin od kauzy Wikileaks.

Oprava: John Novak byl hlavním představitelem Komory Slovensko-Kanadskej obchodnej spolupráce, nikoli Kanadsko-Slovenskej obchodnej komory. Edit v 19.33 – opravili jsme jméno firmy Carbon Green Renewables.

Vyjadrenie Kanadsko-Slovenskej obchodnej komory: “John Novák bol určité obdobie hlavným predstaviteľom Komory Slovensko-Kanadskej obchodnej spolupráce (IČO: 36069043). Táto spoločnosť vznikla 16. mája 2001 so sídlom na Čajakovej ulici v Bratislave pod pôvodným názvom Spoločnosť slovensko-kanadskej obchodnej spolupráce. Táto akože “komora” nemala nikdy nič spoločné s oficiálnou Kanadsko-Slovenskou obchodnou komorou. Kanadsko-Slovenská obchodná komora sa dištancuje od Johna Nováka, ako aj od akýchkoľvek činnosti tejto osoby. Kanadsko-Slovenská obchodná komora bola založená 8. januára 2001. Oficiálnym sídlom Kanadsko-Slovenskej obchodnej komory je od jej založenia Mariánska 12 v Bratislave. Jej prezidentom je od založenia Mr. Joseph M. Burza.”