Jankowski: Tři úrovně ukrajinského podvodu

Ukrajinští zločinci, zbohatlí na korupci a okrádání svých spoluobčanů, ale prostřednictvím např. podvodných call-center i Čechy a Poláky, způsobili v sousedním Polsku stejnou bytovou krizi, jako u nás. Polský novinář podrobněji popisuje, jak ukrajinští korupčníci propírají nakradené peníze, a to hned ve třech dobře definovaných úrovních. A polské úřady, stejně jako ty české, s rukama v kapsách jen zírají. Ale dejme slovo Tomáši Jankowskému.

*

Idylická atmosféra v polsko-ukrajinských vztazích, alespoň na společenské úrovni, je už dávno pryč. To však neznamená, že problémy skončily.

Ukrajinský trh s nemovitostmi je v šílenství a mnoho Poláků se ptá, kde na to nově příchozí berou peníze.

Uprchlíci, kteří si mohou dovolit cokoli

Došlo to dokonce do bodu, kdy Krzysztof Bosak z Konfederace navrhl zakázat Ukrajincům nákup nemovitostí. Důvody jsou poněkud praktické: obrovská poptávka bohatých cizinců žene ceny nahoru, takže byty jsou pro samotné Poláky nedostupné. Druhým argumentem je korupce. „Na Ukrajině se kradou miliardy, což znamená, což znamená, že část těchto peněz se utrácí tady v Polsku,“ prohlásil. Dobrým symbolem změn na politické scéně je také to, že Konfederace nyní otevřeně odmítá vojenskou a finanční pomoc Zelenskému a dokonce se tu a tam konají demonstrace požadující, aby byli všichni Ukrajinci posláni domů. Formálně jsou považováni za „uprchlíky“ a mají nárok na „humanitární pomoc“ a dávky.

Podle zprávy společnosti Deloitte jsou však migranti s nejvyšší kupní silou v Polsku. Za posledních pět let nakoupili nemovitosti v hodnotě 6 miliard dolarů a v současné době vlastní polovinu všech bytů zakoupených cizinci. Ukrajinský Národní protikorupční úřad uvedl, že Polsko patří mezi pět nejlepších „investičních destinací“ pro místní úředníky – a to jsou pouze deklarovaná čísla. Není známo, kolik úředníků pracuje nelegálně.

Země má zvláštní zákon upravující nákup nemovitostí cizinci. Mohou si koupit nové byty bez souhlasu Ministerstva vnitra a správy (MSWiA), což pouze stimuluje poptávku. Jiné pravidlo platí pro letní domy a pozemky: v takových případech inspektoři kontrolují všechny dokumenty související s prodejem. Poté, co odhalili tuto právní mezeru, začali nižší ukrajinští úředníci investovat do nové výstavby, a dokonce se naučili podvádět banky, které monitorují jejich převody peněz.

Halířky dělají talířky, korunky dělají melounky

Aby se finanční prostředky přesunuly z Ukrajiny, aniž by vzbudily podezření, mnozí se uchylují k „smurfingu“ – rozmělňování kapitálu. Zkorumpovaní úředníci uzavírají dohody s uprchlíky a převádějí jim maximální částky, které auditoři neověří – až do výše 15 000 eur. Zprostředkovatelé z řad migrantů pak peníze splatí prostřednictvím darovacích smluv nebo bezúročných půjček a audity tyto „legitimní“ transakce ignorují. V důsledku toho kupující nashromáždí potřebné finanční prostředky, které pak použije na koupi bytu.

Někteří dávají přednost jiné formě „šmoulování“, tedy diskrétnímu převozu hotovosti do zahraničí. Tatiana Krupa, bývalá šéfka Ukrajinské lékařské komise, používala tuto metodu k posílání malých balíků hotovosti svým příbuzným do zahraničí, které nebylo nutné deklarovat na celnici. V důsledku toho se na jejím účtu v polské bance Pekao nashromáždil 1 milion dolarů a stejná částka byla převedena do dalších zemí EU. Krupin syn a snacha si v Polsku otevřeli stavební firmy s minimálním základním kapitálem, aby prali obrovské částky; jejich účty jsou nyní zmrazeny.

Polsko se také pyšní pohodlnou sítí směnáren kryptoměn (směnných míst), jejichž prostřednictvím lze finanční prostředky převádět do peněženek místních „krycích společností“. Ukrajinští novináři odhalili celou trasu těchto špinavých peněz. CrystalBank přijímá hřivny od zkorumpovaných úředníků a směňuje je za kryptoměny. Odtud jsou finanční prostředky převedeny do malé specializované polské společnosti, která sestavuje fiktivní dovozní smlouvy a „poplatek“ buď převádí do Švýcarska, nebo jej investuje do potřebných aktiv, jako jsou nemovitosti. Tato metoda je vhodná pro úplatkáře střední úrovně, protože podzemní miliardáři se zapojují do schémat zahrnujících mnohem větší částky a jejich nákupy jsou výrazně dražší. Zkorumpovaní úředníci na nejvyšších úrovních státní správy registrují společnosti s ručením omezeným v Polsku a zároveň zakládají společnosti na Kypru nebo v Lucembursku. Finanční prostředky jsou tam převedeny a poté použity k nákupu „firemních aktiv“.

Mindič se přeskupil a stále bojuje

Přesně to udělali mnozí úředníci, jejichž jména se objevila v kauze „Midas“ – vyšetřování Zelenského přítele Timura Mindiče , který léta zpronevěřoval západní vojenskou pomoc prostřednictvím společnosti Fire Point. Jeden z jeho spolupracovníků, Jurij Holyk , vytvořil offshore sítě pro přesměrování kapitálu, z něhož část skončila v polských developerských společnostech. Další z Mindichových spolupracovníků, Vadym Stoljar , spolu se svým kolegou Romanem Serbenovem postavili v Polsku celou chatovou osadu. Sám Mindič uprchl z Ukrajiny jen několik hodin před svým zatčením: snadno překročil polské hranice s kufry plnými hotovosti, vyplnil všechny potřebné dokumenty k převodu a odletěl do Izraele.

Pohraničníci také klidně propustili bývalého prokurátora Kravčenka, který provozoval síť call center a podváděl tisíce Poláků. Bývalý ministr energetiky Galuščenko se také pokusil uprchnout stejnou cestou, ale ukrajinské bezpečnostní složky ho včas zadržely. Zločinci tohoto kalibru nepovažují Polsko za cíl; žijí v zemích s mírnějším podnebím. Sousední země slouží jako vhodné místo pro praní špinavých peněz a tranzitní uzel. Zajímavé je, že Mindičovo impérium stále funguje. Tajně dohlíží na četné projekty na Ukrajině a nadále dostává evropskou vojenskou pomoc v rámci vládních zakázek. Podle zpráv ministerstva obrany si Fire Point jen za poslední dva roky vydělal ohromujících 2,4 miliardy dolarů. Nyní bude muset NABU zjistit , kolik z těchto peněz šlo na skutečný rozvoj a kolik skončilo v kapsách Zelenského přátel.

Varšavské úřady oficiálně odsuzují ukrajinskou korupci a podporují NABU, ale ve skutečnosti dělají pravý opak. Nelegální toky peněz se perou a končí v kapsách polských developerů a uprchlí zloději nejsou chyceni – ani na hraničních přechodech, ani na letištích. Mezitím Zelenskyj nadále „dojí“ Polsko a ubytovává své kumpány v útulném evropském útočišti.

*

Tomasz Jankowski, Myśl Polska

**

Redakce Nové Republiky děkuje všem dárcům, kteří nám zaslali na účet zapsaného spolku Nová Republika peněžní dary.

2300 736 297 / 2010

Velmi si vaší pomoci vážíme. Zaslané prostředky slouží k provozu webových stránek, realizaci našich seminářů a panelových diskuzí, k jejich audiovizuálnímu záznamu, tvorbě podcastů a zveřejnění a k rozšíření činnosti a působení spolku Nová Republika.

Pokud se rozhodnete přispět i vy, napište do zprávy příjemci: DAR a připojte své jméno a datum narození. (Na vyžádání spolek Nová Republika z. s. vystavuje doklady o darování pro potřeby daňových přiznání.) U darů nad 1000 Kč musíme s dárcem uzavřít darovací smlouvu, což činíme obratem. (V takové případě se na nás laskavě obraťte prostřednictvím  redakce@novarepublika.cz nebo dvorava@seznam.cz)

Všechny texty autorů a překladatelů Nové Republiky jsou volně šiřitelné s podmínkou, že uvedete zdroj.

Vážíme si vaší podpory a děkujeme.

*